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陶无忌在屏州分行会议上大展神威,他的细致入微和与苗彻的默契配合,使他迅速在业内崭露头角。业内人士甚至给他取了个绰号——“陶御猫”,形容他像猫一样敏锐、机警。
一天,王磊找到陶无忌,神情严肃地说道:“陶无忌,分行纪委收到了一封匿名举报信,指控滨江支行内部有人违规撮合外部资金,涉及对公部,金额巨大。上级决定派我们去滨江支行协助调查。”
陶无忌眉头一皱,问道:“具体是什么情况?”
王磊继续说:“举报信里提到,有几名内部人员与外部资金机构勾结,私下进行大额交易,涉嫌洗钱和挪用资金。我们需要分工合作,一个负责攻克内部人员,一个负责调查个人资产。”
陶无忌点了点头:“明白了。那我们什么时候出发?”
王磊回答:“明天一早。”
次日一早,陶无忌和王磊便赶赴滨江支行。两人决定采用分工合作的方式,陶无忌负责调查内部人员的情况,而王磊则负责查清个人资产。
在滨江支行,陶无忌通过调取内部资料,发现了几名可疑人员,其中包括老关和老马。他决定先从老关入手,了解情况。
“老关,最近你们对公部有没有什么特别的事情发生?”陶无忌一边假装随意地问,一边观察老关的表情变化。
老关显得有些紧张,支支吾吾地说:“没有啊,都是一些日常工作。”
陶无忌心里有数,继续追问:“那最近有没有什么大额交易或者不寻常的资金流动?”
老关显得更加不安,眼神飘忽不定:“陶总,我不太清楚这些事情,都是老马在负责。”
陶无忌点了点头,决定再去找老马了解情况。
与此同时,王磊通过查阅个人资产记录,发现了老关和老马在近期有大量不明来源的资金流入账户,这与举报信中提到的内容相符。
陶无忌再次找到了老马,直截了当地问道:“老马,你们最近是不是有一些不正常的资金流动?是不是受到了外部资金的诱惑?”
老马一听,脸色变得苍白,显然已经无法再隐瞒。他低声说道:“陶总,我……我们是受到了赵辉的指使,他让我们进行这些交易,说是为了银行的利益。”
陶无忌一听,心中一惊:“赵辉?他为什么要这么做?”
老马叹了口气:“他说这是为了吸引更多的资金,提高银行的业绩。但我们也知道这样做
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